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1. Which of the following is a requirement of the European Union ' s (EU) General Data Protection Regulation (GDPR)?

A) An organization must refrain from confirming or denying whether it is in possession of a data subject ' s personal data even if the data subject requests this information.
B) An organization must provide a data subject ' s personal data upon that individual ' s request for a reasonable fee.
C) An organization must obtain a data subject ' s consent before collecting or processing personal data about that individual.
D) An organization must notify all affected data subjects within six months when a data breach occurs that is likely to result in a high risk to their rights and freedoms.

2. Luisa is charged with violating a criminal law that prohibits making false statements to government agencies.
Which of the following is NOT one of the elements the government must prove?

A) The false statement was material.
B) The defendant knew the statement was false.
C) The defendant made a false statement.
D) The government relied on the false statement.

3. Kamala is conducting a fraud examination in a country where courts apply laws from codified statutes to each case. When deciding legal issues, the courts are not bound by similar court decisions from previous cases. The country where Kamala is working MOST LIKELY has a __________ judicial system.

A) Statutory law
B) Common law
C) Civil law
D) Substantive law

4. Lance stole cash from his employer and then deposited the funds into a domestic bank account. Next, he wired the funds to a foreign bank account and engaged in several other transactions using foreign accounts to make them difficult to trace. Finally, he transferred the funds back to a domestic account and then spent the money on some home improvements. In which of the following stages of money laundering did Lance engage when he spent the money on home improvements?

A) Implementation
B) Placement
C) Layering
D) Integration

5. In jurisdictions that allow criminal bargaining agreements the defendant ' s counsel generally has the discretion to determine whether a bargaining agreement is available to the defendant.

A) True
B) False

질문과 대답: